#手机影像#
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【3天涉案流水数百万元！洗钱团伙被警方一锅端 】开个银行账户，动动手机收款和转账，每天便可获得一定佣金，还有奖金和提成！如此轻松且来钱又快的工作，心动吗？但别傻了，这样“快速赚大钱”的方法，其实都是违法的……近日，南宁市江南警方破获一起电信网络诈骗案件，全链条打掉一个涉案金额百万余元的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，揭开了这个跨境电诈洗钱团伙的黑幕。
“卡农”落网掀开洗钱黑幕
今年1月，南宁市公安局江南分局经开区派出所接到上级公安机关“断卡行动”下发的线索，循线抓获了涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人唐某。随后，警方顺藤摸瓜，根据资金流向综合研判，将参与买卖银行卡的邓某、何某抓获归案。
根据3人供述，他们在11月多次将名下银行卡及支付宝、微信出借给一犯罪团伙，犯罪团伙使用“卡农”名下银行卡接收电信诈骗案件的赃款，并绑定“卡农”的微信和支付宝用于走账以及购买虚拟货币进行套现。
经查，短短3天内，3名“卡农”名下银行卡共计涉及电信诈骗案件20余起，20余名受害者遍布六省份，涉案流水百万余元。
仅凭描述，警方人海中锁定嫌犯
根据“卡农”唐某供述，卡贩和卖卡人之间通过加密的聊天App联系，互相不留下真实信息及联系方式，支付报酬只用现金当面交易。对于外号叫“肥仔”的卡贩，唐某只记得“看起来肥肥的年轻男人”这一个特征。
对此，在南宁市江南分局合成作战平台的支持下，办案民警调取了交易地点附近监控视频，逐帧筛查嫌疑人描述的“卡贩”。同时还开展了地毯式走访，寻找所有可能的线索。
经过十几天的努力，办案民警终于在海量视频中锁定了嫌疑人陈某，并于2月23日在南宁市西乡塘区北大桥附近陈某家中将其抓获归案。
全链条打击，洗钱团伙被一锅端
根据陈某供述，南宁市江南警方续抓获了黄某、吴某、覃某、贺某4名涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。
据南宁市经开区派出所民警黄威戈介绍，该团伙分工明确，首先由黄某、吴某出佣金寻找出借银行卡人员，由骨干陈某将银行卡号发送至境外电诈团伙用于接收赃款，赃款到账后陈某操作买卖虚拟货币进行套现。其间，由覃某、贺某盯守卖卡人防止转移赃款。
据介绍，该团伙成员都是通过社交网络群小广告或组织成员介绍加入，并由骨干教学操作流程。团伙一次流转金额可达10从万元，而团伙成员则从流转金额中提取几百至几千元不等佣金。
经调查，该团伙于11月3次为境外电诈犯罪团伙洗钱，涉案流水百万余元。目前，南宁市江南分局已将该团伙8名嫌疑人抓获归案，其中检察机关批准逮捕6人、移送起诉1人。案件审查扩线工作正进一步深挖中。
【警方提醒】天上不会掉馅饼！不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中，这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息，还可能会被不法分子利用，成为犯罪分子的帮凶，最终将会被依法追究法律责任。
来源 | 南宁晚报·南宁宝客户端 记者 陆增安 通讯员 林婷玮
编辑 | 孙玥
校对 | 李冬莉
审核 | 吴福大
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