湖北广水:网购身份证开户办卡 妨害信用卡管理被起诉
近日,湖北广水检察院对该市来的首例妨害信用卡管理案件提起公诉。被告人苏某某使用虚假的身份证明骗领借记卡27张并出售其中21张,数量巨大,严重扰乱了金融管理秩序,涉嫌妨害信用卡管理罪,面临三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金的刑事处罚。
据悉,8月至10月,被告人苏某某为获取非法利益,先后三次在网上购买他人居民身份证各7张、8张、13张共计28张,先后二次在网上购买匿名手机卡各14张共计28张,并于同年8月至12月,先后三次到随州农村商业银行及广水农村商业银行各营业网点,持所购买的他人居民身份证及匿名手机卡申请开户,共办理27张银行卡,部分开通手机银行及U盾。随后,被告人苏某某将其中21张银行卡连同身份证、手机卡、U盾分三次通过网络赌博网站予以出售,获利25200元。被告人苏某某所购买使用的身份证均属于与其年龄相仿的39岁至48岁的男性,经侦查机关核实,均为本人曾经遗失的身份证;为规避风险,被告人苏某某专门选择人脸识别等尚不完备的农村商业银行,且在同一个营业网点不多次开户;所办理的银行卡在出售给从事非法赌博活动的买家后,均存在小额测试、交易频繁、资金量大、快进快出、日留存余额少、过渡性质明显以及网银操作地点为境外等特点,至案发时账户余额高达60余万元。图二为办案检察官(今日随州通讯员陈小军 编辑桂华生)
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