【为跨境赌博网站提供资金转移渠道 非法“第四方支付平台”被端】
10月,公安北辰分局在市公安局治安管理总队、网安总队的大力协助下,经过120余天的缜密侦查,在天津、内蒙古、甘肃、福建、浙江等五地同步收网,一举抓获7名帮助信息网络犯罪活动案件涉案嫌疑人。
在移动互联网时代,以支付宝、微信支付等为代表的“第三方支付平台”已经成为大众日常生活和工作中不可或缺的一部分。于是,一些不法分子铤而走险,自行搭建“第四方支付平台”,逃避法律监管,掩盖资金去向,为跨境赌博、电信网络诈骗等犯罪团伙套取、漂白非法资金提供了方便。
6月,市公安局网安总队、公安北辰分局在对网络犯罪案件进行梳理时获取到一条重要线索:以孙某(男,22岁,山东省人)为首的团伙,利用自行开发、架设、运维的非法“第四方支付平台”(俗称“跑分平台”),为境外赌博网站提供非法资金转移渠道。
获取线索后,市公安局迅速抽调治安管理总队、网安总队和北辰分局精干警力组成专案组,集中力量全面开展案件侦办工作。经过大量细致工作,专案组逐步摸清了该团伙的组织架构、层级关系。经查,孙某与远在甘肃的贾某(男,33岁,甘肃省人)和浙江的张某(男,35岁,浙江省人)通过网络结识。孙某负责日常服务器维护,贾某负责提供远程技术支持,张某则负责联系持有账户的“下家”,扩展业务。他们的“下家”共有4人,分别位于内蒙古和福建。同时,专案组初步掌握了孙某等7人为境外赌博网站提供非法“第四方支付平台”的大量证据。
在锁定嫌疑人的藏匿地之后,专案组兵分多路,在天津、甘肃、浙江、福建、内蒙古等地设下天罗地网,同步开展抓捕行动。10月22日,专案组一举将孙某、贾某、张某等7名嫌疑人抓获,扣押计算机设备8台、手机17部、银行卡20余张,冻结涉案资金2000余万元。经讯问,孙某等7名嫌疑人对帮助信息网络犯罪活动的事实供认不讳。目前,孙某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕。
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