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举报会计需要什么证据 如何举报会计违法行为

时间:2019-01-06 09:38:29

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举报会计需要什么证据 如何举报会计违法行为

官司赢了钱却要不回来,作为执行申请人最应该做些什么?

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强制执行立案后,作为执行申请人要明确, 执行阶段的核心工作就是收集和发现被执行人的财产线索。财产线索主要来源有三个方面:执行法院、执行律师、申请人和悬赏的公众。

一、法院是最主要的财产线索来源,是免费的。

法院在立案后会运用【“总对总”网络查控系统】与公安部、民政部、自然资源部、交通运输部、人民银行、中国银行保险监督管理委员会等16家单位和3900多家银行业金融机构联网,可以查询被执行人全国范围内的不动产、存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等16类25项信息,基本实现对被执行人主要财产形式和相关信息的有效覆盖。但由于法院案多人少业务繁忙,只会定期查询被执行人在查询日的账户、动产、不动产等财产信息,一般不查询近一年来的被执行人的财产变动流水;

二、聘请执行律师,需要支付较高费用。

律师可以向法院申请【执行调查令】后可以到相关部门调查收集被执行人的财产线索,也可以调查财产的变动流水,从中发现被执行人恶意逃避执行的证据。

三、申请人悬赏公众举报,需要支付较高的费用。

申请执行人可以向人民法院书面申请发布悬赏公告查找可供执行的财产,自愿支付悬赏金。

四、申请人亲自调查分析,需要熟悉执行法条。

想尽办法多与法院执行法官沟通和联系(虽很难但也要坚持),研究法院调查的信息,一是看法院是否穷尽了调查手段和调查内容,及时请求法院补充调查未查事项;请求法院尽可能多次进行系统查询;请求法院查询相关财产变动流水,申请追加被执行人(如借用账户或恶意转让财产的第三人等); 同时,也可以自己对被执行人生活工作等进行合法的调查取证。

总之,要想把案款要回来,就要时刻以寻找财产线索为主线,充分利用法律的惩戒手段(失信、罚款、拘留、拒执罪),对被动执行人产生法律震慑。

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这种事,我的看法是如果是一个规范成熟公司,那么这种事应该找人事部门,如果是一个不规范运作公司,老板一言堂公司,那老板也得掂量一下,自个有没有偷税什么的,万一闹了分手这个会计把你举报怎么办7

1999年,美国发生了一起财务丑闻事件。从FBI得到的举报资料中可以看出,此次事件中有高达35亿美元的资金去向不明。由于涉案金额过于庞大,这在美国国内也引起了轩然大波,为此FBI对其展开了深入调查。

调查过程中,一名叫做克里森·福奥的银行家进入到了FBI的视野中。从这名银行家的个人信息中得知,他不仅是美国知名的银行家,而且还与美国国会高层有着紧密的联系。这让FBI意识到,这名银行家非等闲之辈,凭借其自身的地位与声望以及过硬的关系,FBI想要对他进行调查,难度可想而知。但为了能彻底追查出钱款的具体流向,FBI还是决定对这名银行家展开询问。为了能消除部分FBI出现的心理顾虑,负责该案件的FBI负责人说道:“不要因为他拥有很高的地位与强硬的后台就对其避让三分,而首先要在心理上将他看低’,这样才能有信心对其展开调查参与调查银行家的FBI得到鼓励后,毅然决然地开始对该银行家展开询问。在询问银行家的过程中,FBI的语气一直非常自信与坚决,问道:“请问你在5月5日21点在做什么?”

“我在家里观看足球比賽。”银行家不屑地说道。

“不对!据我们的调查,你根本不在家中,而是在银行办公室。”

紧接着FBl向这名银行家出示了一张票据,语气坚定地问道:“这张票据你知道是怎么回事吗?”

“可笑,这张票据跟我有什么关系?!”

“从笔迹上来看,这张票据的签名与你的签名非常相近!"随后,FBI打开电脑,指着屏幕上的交易记录问道:“这些交易记录是不是你操作的?”

“完全不是,我没有进行过任何操作。”

FBI站起身来大声说道:“你可以选择狡辩,但你的狡辩会作为证据,而联邦政府有规定,对于那些想隐瞒事实真相的人会给予最严厉的处罚。

这名银行家被FBI语言的气势镇住了,最终不得不供述了将3.5亿美元转往海外账户的犯罪经过。

显然,FBI就是通过将对手“看低”,并配合强大的语言攻势对银行家实施了攻心策略,最终寻回了这笔数额巨大的资金的。

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宋祖德实名举报“洗剪吹”偷税漏税,这角度可以的,他要对林生斌出手了。

昨天宋祖德在网上发文,称他实名举报林生斌,举报信已经寄出去了,还邮寄了他的身份证复印件,并在材料上盖章按了手印。最后说让他秘书跟进此事,看来宋祖德已经掌握了相关证据,不然不会这么做的。没有证据举报的后果他可能知道,经常这样玩,宋祖德的套路还是有的。

这次宋祖德是以林生斌偷税漏税为突破口,对林生斌这几年的财务提出了质疑,怀疑他有违法的行为。这件事让宋祖德蠢蠢欲动,在这几天他想必也在不断的收集证据。加上网友给他的资料还有他自己掌握的情况,汇总之后把举报信邮寄给有关部门。接下来就看怎么处理了,我觉得这个角度肯定可以让林生斌有点反应。

现在网友又对朱小贞打报警的电话录音有了疑问,网友爆料说电话里面有小孩害怕的在叫妈妈,然后有一个男的声音说;不许说话。不过这都是网友的猜测,这种事情网友只是议论,具体情况还得官方消息为主。

宋祖德这样的人,以前觉的他都是为了赚钱乱说话 ,现在回头看看 ,很多的爆料都成真了。可能很多消息都被公关了,宋祖德知道事情可能很多,只是不敢说吧。现在对林生斌发起实名举报,让我们拭目以待 到底会是一个什么样的结果呢?#爆料# #八卦手册# #我要上微头条#

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