年终岁末,是各类洗我诈骗案件的高发时段,需引起广大市民和金融机构的时刻高度警惕,兖州的一位市民就险些上当。11月25日下午4时,一名中年女子匆匆来到建行济宁兖州支行营业室,执意要提前支取五张即将到期的定期存单对外转款。支行大堂经理提示提前支取将损失近两千元利息,但客户神态焦急,称儿子买房需要筹集大量资金,说对方要求四点半之前必须要把钱转过去。依靠职业警觉,大堂经理初步判断事有蹊跷,将客户带到休息室进行安抚。经过耐心劝解,客户终于说是公安局给她打电话说她有张卡欠了16万,今天必须把钱转账到指定的卡里还上,否则后果非常严重,并说若有人问资金用途一定要说买房以便于取款,还提醒她不要麻烦子女。大堂经理帮忙拨打了110,寻求警方的帮助。民警告诉大姐这是诈骗电话,在公安机关的配合下,支行成功堵截电信诈骗8万元。第二天,客户送来一而锦旗表示感谢。
老年客户心地善良,听闻亲友家人有急需或意外容易激动慌乱,是电信诈骗等洗钱犯罪活动的主要对象,建行济宁兖州支行始终高度重视对洗钱风险的识别和防控,积极维护客户资金安全,有效履行金融卫士的职责,牢筑基层网点反洗钱的第一道防线。(通讯员 张晖)
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