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当前传销有三个新特点：一是公司、团队，后台服务器皆设在国外，二是收费、返奖资金都通过地下钱庄运行，三是在传销项目即将崩盘后马上启动新项目。投资、理财者需提高警惕。
反传销网从湖南常德市公安获悉，日前，湖南省常德市公安局宣布：经过五个多月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下， 常德市公安局成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金7000余万元， 收缴传销组织奖励的宾利、宝马、林肯、路虎豪车20台，以及电脑、手机等大量作案工具，抓获犯罪嫌疑人25人， 其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。
据办案民警介绍，哈尔滨人王某禹于12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入， 参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。
中券资本项目实行双轨制传销奖金制度， 会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”； 同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。 会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。 8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。
一年多时间，王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队， 会员20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿， 还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓，但在传销界却是“大名鼎鼎”，据知情人反映，该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建（音），二十多年前郭建从大陆去泰国开展传销事业，其人非常狡猾，从不在公开场合露面，所以只闻其名，不见其人，但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建策划操作的。
郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。
仅至4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内数万人参加。
主办民警告诉小编，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。 一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外， 即使被中国执法机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营。
二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度。三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，马上启动新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，愈演愈烈，很多人陷入他们的传销而不能自拔。
12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。
（原标题：湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金）
来源：中国反传销网
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