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证券公司反洗钱工作基本制度包括()。Ⅰ.客户身份识别制度Ⅱ.大额交易和可疑交易报告

时间:2019-12-29 09:31:07

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证券公司反洗钱工作基本制度包括()。Ⅰ.客户身份识别制度Ⅱ.大额交易和可疑交易报告

问题补充:

1.[单选题]证券公司反洗钱工作基本制度包括( )。Ⅰ.客户身份识别制度Ⅱ.大额交易和可疑交易报告制度Ⅲ.信息披露制度Ⅳ.交易记录保存制度A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、ⅣABCD

答案:

参考答案:D

参考解析:证券公司反洗钱工作的基本制度包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

证券公司反洗钱工作基本制度包括。Ⅰ.客户身份识别制度Ⅱ.大额交易和可疑交易报告制度Ⅲ.信息披露制度Ⅳ.交易记录保存制度A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅱ Ⅲ Ⅳ

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