为了全面贯彻落实监管要求，提升营业网点反洗钱工作质量，切实提高各营业网点洗钱风险防控能力和水平，邮储银行南京市分行从8月底至9月中旬组织开展了8场针对营业网点派驻主管的反洗钱培训。
本阶段培训采取"集中培训"的方式，参训人员包含派驻主管及各辖区反洗钱管理员。培训内容覆盖反洗钱工作组织架构、洗钱风险调整、可疑交易识别分析、客户身份识别、尽职调查及反洗钱系统操作等六个方面。重点介绍监管制度要求、行内反洗钱制度要求、客户尽职调查反馈、洗钱风险调整、可疑交易识别分析、可疑交易报送及后续处理等内容。本阶段培训结合监管制度要求，对实际案例进行分析，归纳总结可疑交易识别点，并就培训内容进行了专题测试，通过以考促学，巩固培训效果。使参训人员对反洗钱监管要求、反洗钱当期工作重点有了更深刻的理解，进一步规范了反洗钱系统操作要求，为营业网点派驻主管在实践中做好反洗钱工作奠定了基础。
该行将持续开展反洗钱检查与培训，及时传达最新的反洗钱工作要求，进一步增强全行员工反洗钱意识，提升全行人员洗钱风险防控的能力和水平。
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