日前，人保财险邯郸市分公司组织召开反洗钱及反恐怖融资视频培训。旨在切实提高员工对洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动认识，有效遏制洗钱及上游犯罪等各类违法行为，提升反洗钱工作水平。
此次培训重点介绍了洗钱及反洗钱的概念，从法定义务、外部监管环境以及内部存在的问题等方面详细解释了履行好反洗钱义务必要性。通过重点讲解客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱核心义务，进一步深化了参会员工对反洗钱工作重点及要求的理解，为持续提升反洗钱工作质效奠定基础。
该市分公司通过及时传递反洗钱监管政策要求，进一步强化员工反洗钱意识，提升反洗钱业务技能，推动反洗钱工作向高质量发展，持续提升反洗钱工作合规性和有效性。
（文章来源：河北新闻网）
(责任编辑：DF515)
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