保险行业反腐大震荡，人保财前副总裁沈东和人保财险前总裁林志勇被查，前新华人寿董事长万峰失联一个多月后，又一贪腐大鳄被发起公诉，他是中国最大的保险公司—中国人寿原董事长王滨。此人贪腐严重，涉案金额巨大，还隐藏巨额海外资产。王滨与华融前掌门，大贪官赖小民交往密切，他还有个兄弟叫王强，曾任职华融国际控股总经理，也被查，王家兄弟两个狼狈为奸，贪腐十分严重，令人气愤，应该对他们严惩，绝不姑息！
蒲城警方打掉一″帮信"犯罪团伙，涉案流水超3亿元，获利300多万
近日，蒲城警方成功打掉一″帮信"诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人24人。经查，该犯罪团伙为境外电讯诈骗团伙提供银行卡等工具。累计涉案诈骗资金流水超3亿元，该团伙获利300多万元。
目前，该团伙已被依法刑事拘留，案件正在办理中。
涉案金额达140亿元，利用网络游戏代币作为兑换渠道。上海警方破获一起非法兑换案。
11月17日，据中新。com，涉案金额140亿元，上海警方侦破网络游戏代币非法兑换案。
在线代币交易网站背后，是非法从事资金汇兑的地下钱庄。今年9月，在“狙击22”专项行动中，上海警方联合外汇管理局，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑案件。
抓获犯罪嫌疑人19名，摧毁非法网络交易平台4个，涉案金额140亿元。
11月17日，上海警方通报，成功破获一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑案件。
经查，以犯罪嫌疑人石某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，自行架设境外服务器。未经国家有关部门批准，
私自搭建非法网络兑换平台，招揽国内外兑换客户，收取并充值各类网络游戏代币。
招揽国内外外汇客户，为他人提供本外币兑换服务。以海外汇款客户为例。客户可以根据网站客服的指导，将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商的账户。
犯罪团伙从境外经销商处获取游戏点卡和密码后，将上述点卡出售给境内游戏点卡经销商，再将其兑换成人民币。
在资金跨境转移方面，依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通和价格稳定，
通过自定汇率与货币价值挂钩，以此为媒介连接境内外地区进行非法外汇交易。
很多网友认为还有一些新的方式，比如通过回收充值的方式兑换网游代币，利用虚拟货币交易跨境转移资金等，更加隐蔽。
小编认为：上海公安机关将继续保持对各类地下钱庄洗钱违法犯罪的高压严打态势，加强与有关部门的密切配合，强化源头管控，有效防范化解重大金融风险，更加有效地捍卫国家安全和人民利益。
对此你怎么看？？#法律#
涉案300余万，7人获刑！“杀猪盘”式跨境电信诈骗，了解一下
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涉案300余万，7人获刑！“杀猪盘”式跨境电信诈骗，了解一下
半年洗钱6亿元！59名被告在北海开审，卷宗摞了四推车
一个特大跨境犯罪团伙
仅仅在半年内
非法经营数额高达人民币6亿元！
这个涉嫌非法经营的特大跨境犯罪团伙
最终难逃法网！
9月6日上午，被告人黄某城、王某文、张某宁等59人涉非法经营罪一案，在海城区人民法院公开开庭审理。
记者从现场了解到，北海警方在工作中发现该案件相关线索，线索显示，犯罪嫌疑人有部分银行卡是在北海办理的。警方经深入调查后发现，该洗钱团伙成员遍布全国多个地区。6月1日凌晨，在公安部统一协调，自治区公安厅指挥部署下，广西北海、广东、山东、福建、四川、安徽等12省22市的警方同步开展跨区域集中收网行动，捣毁一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙，涉案流水资金超300亿元。
该案主要通过“跑分平台”，以“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径来开展洗钱操作。在该平台上，“金主”将需要洗白的涉案资金提供给“商户”，“代理”则负责将“码商”收购的收款二维码上传平台形成洗钱“渠道”，再由“商户”安排“渠道”进行洗钱，最后通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道。完成洗钱任务后，相关人员可从中赚取佣金。
据警方调查，该案的“跑分平台”，指的是通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。经查，涉案支付平台的日均洗钱流量都超过1000万元。
经公诉机关审查，黄某城、王某文、张某宁等59名被告人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，在1月至6月期间，利用“跑分平台”以上述手段开展洗钱操作，非法经营数额高达人民币6亿元。
公诉机关认为，被告人黄某城、刘某伙同同案人未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。其中，被告人黄某城起主要作用，是主犯，被告人刘某起次要作用，是从犯。
被告人王某文、张某宁、吴某赐等27人情节特别严重，被告人张某朝、冯某先、陈某等9人情节严重，在共同非法经营罪活动中，王某文、张某宁等9人均起主要作用，是主犯；王某晓、袁某飞等27人均起次要作用，是从犯。
被告人李某艳、路某贤等20人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
被告人吴某锋妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。
据了解，海城区人民法院将于9月6日至10日，对该案进行审理并择日宣判。
来源：北海晚报
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睢宁警方破获特大跨境网络赌博案 涉案金额上亿元
k7月15日，徐州睢宁警方侦破一起特大跨境网络赌博案件，捣毁了两个跨境赌博网站，先后抓获了涉案嫌疑人60余名，涉案金额高达1亿余元。而这起案件的线索来源于民警前期侦办的一起诈骗案件，正是因为民警见疑不放，才成功破获了该起特大案件。
睢宁县公安局民警在侦办一起诈骗案件过程中，发现其中一名涉案人员涉及一赌博网站，于是侦察人员对相关信息进一步分析、研判。民警通过梳理相关信息后，很快明确了分别架设在柬埔寨和菲律宾的两个跨境赌博网站的相关涉案人员信息。
今年5月份，这伙犯罪嫌疑人因为疫情，陆续返回国内，民警在掌握相关犯罪嫌疑人的真实身份后，成立专案组并组织了三十余名警力，同时奔赴九省十三市、县地区，对该伙犯罪嫌疑人进行了集中抓捕，并对相关涉案人员进行突击审讯。
经过审讯，民警了解到，这个犯罪团伙的主要成员是以梁某为首的，他们组织60余人到境外共计架设了两个赌博网站，并通过微信以及其他各种途径进行招揽参赌人员。截至被警方抓获时，该两个赌博网站涉案金额共计高达1亿余元。
据徐州市睢宁县公安局介绍：“这个以梁某为首的犯罪嫌疑人团伙，他们在菲律宾和柬埔寨一共开设两个赌博网站，其中一个叫恒大御匾会，另外一个叫凤凰国际。他们前期招揽了技术人员进行研发赌博网站，然后把这个赌博网站架设成功之后，再招揽推广人员，以及他们这个组织的后勤管理人员、财务人员，人员招齐之后，他们开始运营。”
部分嫌疑人被警方劝说投案自首，截至7月14日，该团伙的60余名涉案人员已全部到案，部分主要犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，民警对这些涉案人员进行集中教育，经过民警的思想教育，这些犯罪嫌疑人均意识到自己的错误。
犯罪嫌疑人刘某说：“我是真的特别后悔，要是真让别人输了钱，要输很多钱的，我自己也玩过牌也输过钱，我理解那种输钱的感受，所以我就是不希望别人再来玩这个东西，这个输起来是真的很恐怖的。”
刘某还表示，她想提醒在境外做这个事情的人还是不要做了，要踏踏实实地做人，安安心心地做事，不要去想那些所谓的高收入的东西，那些都是忽悠人的，实际上他们在境外就像囚禁犯一样被困在那边，收入也并不是想像得那么高。
据警方介绍，该案件不仅抓获人数众多，涉案金额高达上亿元，同时还实现了全链条打击，整条赌博网站的黑色产业链全部被端掉。目前，相关涉案人员全部被移送起诉，案件正在进一步办理中。
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