前阵子跨境抢单抢出了浙江速度，如今又来了个阿里速度[惊呆]！这100场海外展会“抢单”说安排就安排。冲着这波给力的操作，不知得让多少跨境企业又一次直呼好家伙！
虽说疫情三年大家都不容易，但好在政府帮扶、平台助推，我们总能陆续瞧见希望。眼看着这第三年也快到头了，还请各方齐心协力，好让中国制造能赢到最后[狗头]！
涉案超过2亿元，武宣警方端掉3个洗钱窝点
警方多警种联动，经过3个多月的缜密侦查，成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙，抓获涉案人员16名，取缔 “跑分平台”3个，初步核实结算流水超过2亿元。
12月下旬，武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉：禄新镇南街的梁某葵(男，34岁)曾在该镇辖区组织多人进行操作转账，有参与洗钱犯罪活动嫌疑。
发现案件线索后，武宣县公安局高度重视，成立以副县长、公安局党委书记、局长汤加良为组长的专案组。专案组通过公安大数据比对发现：梁某葵住址虽然在禄新镇南街，但住地却在禄新镇思布村，梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路，专案组分析认为：该组织转账的窝点极有可能就在思布村内。
随后，专案组通过多种侦查手段发现：12月以来，曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动，平日紧闭铁门，但目前已无人居住。通过对梁某葵的社会关系进行分析，发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切，初步掌握团伙成员4人，由于梁某葵等人已经停止业务转账，团伙成员构架还不明确，专案组决定继续保持监控和收集证据，等待时机抓捕。
2月底
专案组发现：静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动，相关警种迅速跟进，通过10多天对海量数据分析研判，摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律。
专案组顺藤摸瓜，发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动。
3月10日凌晨
专案组认为收网时机成熟，在市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下，武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人15人，当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元。
3月17日
由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃，专案组紧追不放，3月17日，专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。
经审查，犯罪嫌疑人交代：从9月起，江某通过熟人介绍，组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单，12月，三人因分赃不均产生矛盾，然后各自组织人员承接“跑分”派单，1月因上线被查处暂停业务，到2月底又重新开始活动，通过向境外网站接单，为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元。
因涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。4月9日，犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕，另外5人转取保候审，案件正进一步侦办中。
来源：平安来宾
涉案超过2亿元，武宣警方端掉3个洗钱窝点
警方多警种联动，经过3个多月的缜密侦查，成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙，抓获涉案人员16名，取缔 “跑分平台”3个，初步核实结算流水超过2亿元。
12月下旬，武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉：禄新镇南街的梁某葵(男，34岁)曾在该镇辖区组织多人进行操作转账，有参与洗钱犯罪活动嫌疑。
发现案件线索后，武宣县公安局高度重视，成立以副县长、公安局党委书记、局长汤加良为组长的专案组。专案组通过公安大数据比对发现：梁某葵住址虽然在禄新镇南街，但住地却在禄新镇思布村，梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路，专案组分析认为：该组织转账的窝点极有可能就在思布村内。
随后，专案组通过多种侦查手段发现：12月以来，曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动，平日紧闭铁门，但目前已无人居住。通过对梁某葵的社会关系进行分析，发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切，初步掌握团伙成员4人，由于梁某葵等人已经停止业务转账，团伙成员构架还不明确，专案组决定继续保持监控和收集证据，等待时机抓捕。
2月底
专案组发现：静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动，相关警种迅速跟进，通过10多天对海量数据分析研判，摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律。
专案组顺藤摸瓜，发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动。
3月10日凌晨
专案组认为收网时机成熟，在市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下，武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人15人，当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元。
3月17日
由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃，专案组紧追不放，3月17日，专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。
经审查，犯罪嫌疑人交代：从9月起，江某通过熟人介绍，组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单，12月，三人因分赃不均产生矛盾，然后各自组织人员承接“跑分”派单，1月因上线被查处暂停业务，到2月底又重新开始活动，通过向境外网站接单，为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元。
因涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。4月9日，犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕，另外5人转取保候审，案件正进一步侦办中。
来源：平安来宾
涉案金额超千万！恩施警方捣毁2处利用APP“跑分”洗钱诈骗窝点
所谓的“赚钱快速通道”——注册“跑分”平台抢单赚钱，其实这些行为是为不法分子提供资金流转，已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。5月19日，恩施州反电诈中心通报，近日，恩施警方成功捣毁2处洗钱诈骗窝点，共抓获犯罪嫌疑人13名，缴获银行卡225张、手机48部、笔记本电脑3台、平板电脑1台，POS机1台，涉案金额超千万元。
出租屋内“跑分”平台抢单牟利
5月17日，恩施州反电诈中心在工作中发现利川市太阳小区有一帮助境外“洗钱”团伙，并将线索转给利川市公安局核查。利川市公安局反电诈中心、南坪派出所迅速调配警力组成专班联合作战，经过循线深挖、缜密侦查，发现犯罪嫌疑人牟某等人长期通过手机登录“Ant”聊天软件、“鲜果”APP等平台，通过利用自己以及他人银行账号为电信网络诈骗犯罪分子转移资金。
据了解，12月，牟某通过玩游戏认识了名叫“周周”的湖南龙山人，对方让牟某将银行卡卖给他，1张1千块。牟某想自己赚钱，便向“周周”请教具体赚钱方法。
对方告诉牟某：“你先下载一个鲜果APP，在平台注册，然后往平台充钱后就会赚到钱。在平台上刷1万返30元，一天可赚三五百元。”
于是，牟某按照对方要求进行注册，并填写了姓名、电话、银行账号等个人信息，并且通过充钱或转钱——对方返还（本金和利润）等一系列操作“赚钱”。
从12月到4月，牟某以同样的方式在“鲜果”APP平台“赚钱”，且在该平台上绑定了自己的5张银行卡，共交易了六七百万的流水，赚取佣金2万多元。该团伙用于作案的银行卡走账超千万元。
过程中，对方会通过“Ant”聊天软件和平台客服与牟某联系，向牟某解释其收到的钱是“赌博的钱”，因赌博钱很多、量很大，他们没有那么多的银行卡，所以需要借助牟某等人的银行卡转账。
40多部手机家中跑分集中作案
5月14日，恩施市公安局收到恩施州反电诈中心下发的“断卡行动”侦查指令，恩施市龙凤镇三龙坝村有一帮助境外“洗钱”团伙。恩施州、市公安局反电诈中心、恩施市公安局龙凤坝派出所迅速调配警力组成专班联合作战，在一居民房内将嫌疑人抓获。
经查，去年5月，嫌疑人头目刘某在柬埔寨认识了一个外号叫“老Q”的武汉男子，双方留下了联系方式。今年2月底，“老Q”联系上了已回国的刘某邀请他参与网上“跑分”，刘某称自己没有银行卡便介绍了郑某、冯某、黄某等人参与此事。“我跟老Q达成协议，只要每月有50张银行卡在正常运转，就固定支付我1万元的工资。”刘某介绍，自己主要是负责联系上线，郑某及其同伙负责具体操作，每10000元按0.35%、0.15%的比例进行报酬支付。
虽知这是违法行为但还是被非法巨额牟利所吸引，团伙通过非法渠道购买了银行卡、电话卡操作“跑分”洗钱。随着洗钱走账订单越来越多人手不够用，团伙中成员还拉上妻子、亲友、同学一起操作“跑分”软件洗钱。
据了解，该团伙成员都没有正当职业，游手好闲，花钱大手大脚。为了满足自身挥霍，明知“跑分”洗钱是违法犯罪，但还是铤而走险干起来狗苟蝇营的勾当，帮助信息网络犯罪分子“跑分”洗钱。从2月底开始，该团伙在“鲜果”APP平台上跑分，用于作案的银行卡走账上千万元，非法获利20余万元。
“跑分”就是帮助信息网络犯罪
其实，牟某、刘某等人的行为就是所谓的“跑分”。
“跑分”，是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。
部分人在“跑分”平台上注册会员，并提供自己的银行卡，成为“跑分客”。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱的目的。
“我知道‘鲜果’平台抢单是在搞犯罪的，是在‘洗钱’，但只需坐在电脑前手指一点，就可以轻松赚取佣金，我就贪图小便宜。”牟某被抓后，后悔地说。
目前，警方已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。
恩施警方提醒：出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。
来源：平安恩施
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