12月，杭州一男子经网友介绍找了一份代购的工作。网友称：“日薪2000元，工作轻松！”他刚工作两个月，没想到就进了监狱。警方：涉嫌电信诈骗洗钱！
该男子名唤小李，23岁，海南人。正当他为找工作发愁的时候，网友阿洲表示，可以帮他介绍一份工作，收入可观。小李一听，每天可以有2000元的收入，想也没想就答应了。
小李和阿洲见面后，阿洲交代：“你只要跟着我们一起买东西就行，其他事情啥也不用管。”随后，他塞给小李几张银行卡，并让他准备过几天和“同事们”一起去杭州出差代购。
23日这天，当小李和“同事们”一行4人开车来到杭州时，阿洲坐飞机已经先到了。他们约定在杭州上城区的一家珠宝市场碰面。
到了市场以后，阿洲就让其他三人外面等候，他直接拉着小李就往珠宝店走，并交代：“货主着急要，所以这次代购速度一定要快！”两人进店后，看都没看，直接就买了130多万元的黄金。
随后，阿洲跟小李说：“我给你发货主的定位，你赶紧把黄金给送过去！”小李把黄金交给从海南来的苏某后，这次代购任务就完成了。
结束后，阿洲给小李当日佣金2000元，并说：“工作流程就这么简单，你要是愿意的话，我们下次还来。”轻松赚钱的诱惑，让小李愉快地答应下来。
几天后，阿洲再次安排几个“新人”来店购买了100多万元的黄金，然后再由小李转交给苏某。随后，几个人分头离开杭州。
重复几次后，这家珠宝店的马老板发现，这伙“神秘买家”经常光顾自己的店面，多次购买数百万元的黄金。一开始马老板挺开心的，观察一段时间后，他的心里越来越不踏实：“这里面不会有什么见不得人的事情吧！”
随后，马老板接到了警方的调查，警方称：该珠宝店存在异常刷卡行为。经侦查，这类异常银行卡涉及大量电信网络诈骗案，属于涉案一级卡。
被害人被骗的钱，打入这些银行卡后，由这些所谓的“代购人员”从全国各地到杭州买黄金。而苏某也并不是什么“黄金买主”。
他收到黄金后，一路开车到深圳市，再让自己的下级到某家珠宝店把黄金卖了。他们每克420元买进，然后每克385元左右出售，这样高买低卖，洗钱以后，苏某再把售卖黄金的钱，通过银行转给自己的“上家”。
苏某的犯罪团伙分工明确，手段隐蔽。从网上招募卡主、取卡、买黄金、送黄金、买黄金、打款给上家等等，这些流程都安排不同的人。
正所谓，天网恢恢疏而不漏，看似天衣无缝的作案手段，早就引起了警方的注意。通过跟踪确定证据后，警方对犯罪嫌疑人事实抓捕。1月31日，警方抓获以苏某为首的犯罪团伙12人，专案组串并诈骗案300余起，涉案金额3000多万元。
经审讯，以苏某为首的犯罪伙，交代了他们通过使用涉诈银行卡刷卡购买黄金再卖出的手法为诈骗团伙提供 “洗钱”服务的行为，对从中抽取佣金的事实供认不讳。
这些洗钱嫌疑人的上家多为境外电信诈骗犯罪团伙，他们通过购买黄金，将银行卡内涉案资金第一时间消费，用来逃避警方的冻结止付。
经调查，仅苏某一个犯罪团伙，最高的一天，在马老板的店里就消费300多万元，购买十几公斤的黄金。这些都是老百姓的血汗钱，很多家庭因为被骗而导致家破人亡。
所以，年轻人找工作一定要擦亮眼睛，抵住高薪诱惑，不要被犯罪分子利用。
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