【延长法院审结首例洗钱案】#长法动态##打击网络洗钱,维护金融秩序# [奋斗]
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金:
(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 网页链接
“资金到账，赶紧刷卡买黄金！”神秘“代购”任务竟是……｜今晚九点半
买入4公斤金条
转头就走进黄金回收店
出售这些金条
他们高价买入低价卖出
原来是为了洗钱
……
“有人正在我们店里准备卖出金条4公斤，可我们注意到他们刚刚在对面金店买下这批黄金，行为有点反常。”6月27日，上海市某黄金回收店员工阿东的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的刑事犯罪案件。同年11月11日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。
#直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱#【每月流水上千万！#团伙利用直播间刷礼物洗钱近10亿#】今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，1个月资金流水达上千万。经深入调查，该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月，以孙某和毛某为首的两个团伙共10人落网。
据孙某交代，他搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。警方介绍，孙某1年获利近1000万元、毛某获利500余万元。目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。（荔枝新闻）
【3天涉案流水数百万元！洗钱团伙被警方一锅端 】开个银行账户，动动手机收款和转账，每天便可获得一定佣金，还有奖金和提成！如此轻松且来钱又快的工作，心动吗？但别傻了，这样“快速赚大钱”的方法，其实都是违法的……近日，南宁市江南警方破获一起电信网络诈骗案件，全链条打掉一个涉案金额百万余元的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，揭开了这个跨境电诈洗钱团伙的黑幕。
“卡农”落网掀开洗钱黑幕
今年1月，南宁市公安局江南分局经开区派出所接到上级公安机关“断卡行动”下发的线索，循线抓获了涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人唐某。随后，警方顺藤摸瓜，根据资金流向综合研判，将参与买卖银行卡的邓某、何某抓获归案。
根据3人供述，他们在11月多次将名下银行卡及支付宝、微信出借给一犯罪团伙，犯罪团伙使用“卡农”名下银行卡接收电信诈骗案件的赃款，并绑定“卡农”的微信和支付宝用于走账以及购买虚拟货币进行套现。
经查，短短3天内，3名“卡农”名下银行卡共计涉及电信诈骗案件20余起，20余名受害者遍布六省份，涉案流水百万余元。
仅凭描述，警方人海中锁定嫌犯
根据“卡农”唐某供述，卡贩和卖卡人之间通过加密的聊天App联系，互相不留下真实信息及联系方式，支付报酬只用现金当面交易。对于外号叫“肥仔”的卡贩，唐某只记得“看起来肥肥的年轻男人”这一个特征。
对此，在南宁市江南分局合成作战平台的支持下，办案民警调取了交易地点附近监控视频，逐帧筛查嫌疑人描述的“卡贩”。同时还开展了地毯式走访，寻找所有可能的线索。
经过十几天的努力，办案民警终于在海量视频中锁定了嫌疑人陈某，并于2月23日在南宁市西乡塘区北大桥附近陈某家中将其抓获归案。
全链条打击，洗钱团伙被一锅端
根据陈某供述，南宁市江南警方续抓获了黄某、吴某、覃某、贺某4名涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。
据南宁市经开区派出所民警黄威戈介绍，该团伙分工明确，首先由黄某、吴某出佣金寻找出借银行卡人员，由骨干陈某将银行卡号发送至境外电诈团伙用于接收赃款，赃款到账后陈某操作买卖虚拟货币进行套现。其间，由覃某、贺某盯守卖卡人防止转移赃款。
据介绍，该团伙成员都是通过社交网络群小广告或组织成员介绍加入，并由骨干教学操作流程。团伙一次流转金额可达10从万元，而团伙成员则从流转金额中提取几百至几千元不等佣金。
经调查，该团伙于11月3次为境外电诈犯罪团伙洗钱，涉案流水百万余元。目前，南宁市江南分局已将该团伙8名嫌疑人抓获归案，其中检察机关批准逮捕6人、移送起诉1人。案件审查扩线工作正进一步深挖中。
【警方提醒】天上不会掉馅饼！不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中，这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息，还可能会被不法分子利用，成为犯罪分子的帮凶，最终将会被依法追究法律责任。
来源 | 南宁晚报·南宁宝客户端 记者 陆增安 通讯员 林婷玮
编辑 | 孙玥
校对 | 李冬莉
审核 | 吴福大
#特大虚拟币交易洗钱案告破#从去年到今年，越来越严格的反洗钱行动，让各类电诈和网诈犯罪团伙纷纷被抓获，从而带出了一大堆为违法犯罪团伙跑分的平台，而且还出现了一个新趋势。那就是如何将国内获得的赃款转移到国外？主要还是利用虚拟币作为转换工具，境内使用人民币买入USDT（泰达币），在境外利用收款账户再卖出获得美元。
从开始，洪某某为首的犯罪团伙，先是发展代收代付点，再联络多个跑分平台一起合作，将犯罪团伙境外获得的涉诈涉赌等赃款，换为虚拟币再变现为美元，有的直接在境外提现，有的再利用非法回汇的手段将资金汇出，他们可以获取5%~10%的佣金。这4年间涉及的洗钱金额高达400亿元。
专案组先是从报案人刘某被诈骗780万元入手，在12月、7月，两次在海南、广东、福建、江西等地多次收网，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
现在大家就理解，为什么从去年到今年有那么多银行卡被冻结。有时候只要涉及同犯罪线索有关联，那么有可能就是先冻结后甄别。在发现没有关联之后才会予以解冻。想想这些跑分平台需要涉及多少账户啊？400亿元有可能就涉及到几千个账户。头条热榜
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