【新加披】新加坡金管局答复议会关于打击跨境洗钱的问题。
【原标题】Written reply to Parliamentary Question on tackling cross-border money laundering
抓获犯罪嫌疑人9人！市中公安成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水90余万元
只要用自己的银行账户操作各种转账
就能轻轻松松月入过万？
这看似简单的工作吸引了许多年轻人
殊不知，这高薪的背后却是
为不法分子“跑分”洗钱
2月9日，刑侦大队联合新型犯罪研究作战中心和胜利路派出所兵分两路，远赴云南成功打掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查扣银行卡10余张、手机17部，涉案价值90余万元，为反诈专项行动再添战果。
案件回顾
新型犯罪研究作战中心在研判本区郭某被诈案工作中发现，一“跑分”团伙勾结境外电信诈骗集团，并为对方提供银行卡和资金转移服务，额度巨大。
经查，2月，犯罪嫌疑人段某某纠集李某、刀某某、吴某某在明知对方实施电信网络犯罪活动的前提下，利用杨某某、罗某某、陈某某、董某某、杨某名下的银行卡接收涉诈资金并指使上述五人去银行ATM机取现，后由李某、刀某某、吴某某三人将涉诈资金转存至指定账户，取现资金达90余万元，非法获利10余万元。我区群众郭某被骗资金已大部分追回。
目前，上述9名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
什么是“跑分”？
“跑分”的本质就是通过个人银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将赃款分流洗白，最后将这些非法资金流向境外，就是为了增加公安机关追查资金流向的难度。
警方提醒
市中公安提醒广大市民群众，绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法犯罪行为，警方将违者必究、一查到底！
来源：枣庄市中警方 -02-24#我要上头条##你好守护者联盟# #枣庄#
【IO7】黑龙江孙吴县公安局联合外地公安机关成功打掉一洗钱团伙。经调查，至今，张某兵组织马某荣、张某豪、吴某兵等人分工明确，分多个窝点有组织的为境外电诈人员洗钱。该团伙为境外犯罪团伙“跑分”洗钱总涉案金额达1000余万元。
钱到账就挂失 境外诈骗团伙成员反水连夜出逃 “洗钱”黑吃黑奇案央视网的视频
钱到账就挂失 境外诈骗团伙成员反水连夜出逃 “洗钱”黑吃黑奇案
央视网
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钱到账就挂失 境外诈骗团伙成员反水连夜出逃 “洗钱”黑吃黑奇案
央视网
涉案资金流水五千余万元龙沙公安分局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙
k近日，齐齐哈尔市公安局龙沙分局在市公安局相关部门的大力支持下，经缜密侦查、昼夜鏖战成功打掉一为境外赌博犯罪“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人9名，收缴涉案手机48部，笔记本电脑5台，U盾21个，银行卡16张，涉案资金流水五千余万元。
初，龙沙公安分局刑侦大队经工作发现，龙沙区居民张某等人账户异常，极有可能正在从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动。龙沙公安分局对此线索予以高度重视，并立即开展调查取证工作。经近半个月的缜密侦查一个以张某为首的为境外赌博“跑分”洗钱的违法犯罪团伙逐渐浮出水面，且涉案金额巨大。
为将该犯罪团伙一网打尽，龙沙公安分局抽调精干力量成立专案组。经工作发现，该团伙反侦察意识较强，作案地点均租用日租房，作案设备也是笔记本等易于搬运的设备，便于频繁更换地点。
基于前期的大量调查取证工作，民警已掌握了该犯罪团伙的全部违法犯罪证据。2月6日，抓捕时机成熟，龙沙公安分局兵分3路同步开展抓捕工作。当日，该“跑分”洗钱犯罪团伙9人全部被成功抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人张某在外地务工期间，通过境外聊天软件了解到为境外赌博、电信网络诈骗“跑分”洗钱可以“赚大钱”，财迷心窍的张某回到齐齐哈尔后，利用年轻人一心想着赚取快钱的心理先后招募了郭某等8人从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动。
目前，龙沙公安分局已依法对犯罪嫌疑人张某、郭某等9名违法犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
两千多万被存入60余个“傀儡账户”，信贷员涉跨境洗钱获刑
澎湃新闻澎湃新闻官方账号
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