一、定义：跨境电商平台洗钱：
跨境电商平台洗钱是指利用跨境电商平台进行大量贩卖、购买商品，及正常正常的（otc）场外交易行为，为掩饰不法所得而制造符合帐务条件的假账或假凭证，以达到洗钱的目的，故而被称为跨境电商平台洗钱。
二、现状：
全球法规不断完善，对跨境电商平台洗钱有着较高的要求，因为一旦发生洗钱事件，可能会使得有不法所得空转于世界各地，引发重大损失。但是，跨境电商平台也带来了洗钱的可能性，尤其是在近几年随着网上贸易活动的不断增加，跨境电商平台洗钱也显得愈加重要。
三、案例分析：
（1） B国电商洗钱案例：
B国一家重型跨境电商平台，允许用户发布大量的商品信息，并允许用户使用网上支付系统进行跨境支付。在一次案件中，当局发现受害者利用这家电商平台进行大量贩卖商品，并且为洗钱目的而欺诈操作，以蒙蔽货币监管机构和对账功能，获取巨额非法收益。
（2）C国电商洗钱案例：
C国的一家电子商务公司也涉嫌洗钱活动，这家公司利用跨境电商平台进行大量的商品交易，利用otc场外交易行为，为其可疑的不法行为生成符合帐务条件的假账或假凭证，从而获取巨额非法收入。
四、跨境电商平台洗钱的防范：
（1）实施监管措施：重视境外公司在跨境电商平台上的购买交易情况，重视境外公司管理及洗钱行为的关键节点。
（2）依法合规：跨境电商平台服务商应当在财税实施严格的管控机制，做好资金跟踪把关，加快加实境外用户认证速度，并建立完整的审核流程，真实充分的向监管机构提供用户洗钱特征及违法行为信息，防止洗钱客户再次进入系统。
（3）信息追溯与反馈：重视跨境电商交易的可追溯性和可反馈机制，把资金跟踪机制纳入跨境电商系统，建立对外完善的通报机制， 以便及时发现可疑资金转移行为，以及被洗钱机构处理客户未能通过反洗钱账户审查和认账检查的行为，及时反馈给相关监管部门。
五、结论：
跨境电商平台洗钱的可能性正在增加，若不加以有效防范，增加洗钱犯罪的可能性，对企业及金融行业造成严重损害。因此，跨境电商平台服务商应按照法规要求，采取有效措施，切实加强洗钱风险管理，增强市场投资者及其他航相关人员对11洗钱防范意识，进一步加强洗钱监管，提升
一、跨境电商洗钱背景分析
1、跨境电商的开展背景
随着科技的不断进步，跨境电商成为一种日益流行的网络购物形式，其开展具有经济效益和社会。现在，越来越多的网络平台为消费者提供24小时不间断的交易服务，并支持海外购物。由于跨境电商交易具有跨国特性，由消费者跨国购买商品，并受益于较大的购物范围和更低的价格，它已成为一种新兴的购物形式。
2、洗钱概念的提出
洗钱是指挪用犯罪所得或其他的非法所得，调整格式和回顾来源，使其看起来像是合法赚取的收入，或者将毒品交易非法所得藏匿或掩饰真实性质，并使其看起来是正常的流转，或将自己非法所得洗洁白以进军合法经济活动中去。
3、洗钱威胁的跨境电商社会
跨境电商的开展可以带来社会发展的经济和社会效益，但同时也给社会带来一定的潜在威胁。由于跨境电商交易的特殊性和灵活性，越来越多的人把它作为一种洗钱的手段，充分利用其灵活性特点，将犯罪所得洗洁白。
二、跨境电商洗钱案例分析
1、外贸易企业洗钱案例
外贸易企业作为一家外贸企业，一般从事大宗国际贸易，因而跨境交易自然也会受到法律法规的限制。外贸易企业洗钱案例属于跨境洗钱行为，它指企业在国际贸易中利用境外仓储，境外结算等利用跨境特性，将犯罪所得作为正常贸易收入，洗洁白。
2、非法色情行业洗钱案例
传统的色情活动是隐秘的，色情业务绝大部分都是通过暗网进行交易。色情洗钱案例，指利用跨境特性，从境外收取色情业务的收入，将犯罪所得洗洁白，然后进军正常经济活动。
三、跨境电子商务洗钱防控措施
1、建立完善的政策机制
应当在法律法规体系中改善对跨境电子商务洗钱相关问题的监管，完善涵盖权力、责任、部门、程序等的政策机制，严格执行洗钱防控政策，将跨境电子商务洗钱行为纳入可追究刑事责任的范围之内。
2、落实跨境电子商务客户辨识制度
跨境电子商务洗钱监管机构应当对所有跨境电子商务客户进行辨识，包括确保客户的合法性、提取客户身份信息、了解客户的背景信息以及进行客户定期审核。
3、加强交易审查
应当强化对跨境电子商务总体及具体交易的审查，及时发现跨境电子商务洗钱案例和有可能的洗钱行为，对发现的问题应及时做出处理。
四、结论
通过对跨境电子商务洗钱案例的分析
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