2、报告期主要业务或产品简介
本年度内，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、抗病毒颗粒、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、壹丽安（艾普拉唑肠溶片）、丽福康（注射用伏立康唑）、丽康乐（注射用鼠神经生长因子）及贝依（注射用亮丙瑞林微球）等中西药制剂；美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸及头孢曲松钠等原料药和中间体；HIV抗体诊断试剂、肺炎支原体抗体诊断试剂及梅毒螺旋体抗体诊断试剂等诊断试剂产品。
3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币千元
单位：人民币元
注：因公司于实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整了以往年度的各项每股收益数据。
（2）分季度主要会计数据
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
注1：H股股东总人数根据本公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司记录的数据统计。
注2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况，其代持的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业所持有的本公司125,665,133股H股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
，在医药行业多变的政策及复杂的市场环境下，本集团积极应对，围绕“创新、规范”的管理方针，稳步推进各项业务发展。本年度，本集团实现营业收入人民币8,860.66百万元，相比上年的人民币8,530.97百万元，同比增长3.86%；实现净利润人民币1,181.71百万元，相比上年的人民币4,487.70百万元，同比下降73.67%；实现归属于本公司股东的净利润人民币1,082.17百万元，相比上年的人民币4,428.68百万元，同比下降75.56%；由于度集团转让了子公司珠海维星实业有限公司100%股权，此次股权转让事项增加归属于上市公司股东的净利润人民币32.84亿元，导致本年度净利润出现下降。若剔除非经常性损益项目收益，本公司主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币947.22百万元，同比上年的人民币820.02百万元，同比增长15.51%。
本年内，本集团稳步开展各项工作，各业务板块重点工作完成情况如下：
（1）制剂药业务：巩固营销、强化研发、狠抓质控，布局新品上市
本报告期内，本集团制剂药业务实现销售收入人民币5,770.71百万元，其中西药制剂人民币4,238.25百万元，较上年同比增长14.48%，中药制剂人民币1,532.46百万元，较上年下降25.07%。
，本集团营销团队在证据营销、服务营销、合作营销“三个营销”为方针指导，重点开展了以下工作：一是拉升低产医院的销量、加强空白医院的覆盖、拓展基层市场及民营医院市场；二是布局注射用艾普拉唑钠的上市工作，全年共有23个省招标挂网，并纳入江苏省医保；三是优化营销考核，将重点品种的医院覆盖率纳入考核体系；四是合作营销取得阶段性成果，与四川大学华西医院等大型医学中心达成战略合作。
在研发上，，本集团进一步健全研发创新体系，推进项目管理制度，重新梳理和评估在研项目，优先推进了重点在研品种的进展，并取得了较好的成绩。本报告期内，参芪扶正注射液获美国FDA批准Ⅰ期临床，目前处于临床研究阶段；注射用高纯度尿促性素处于临床研究阶段；注射用丹曲林钠已完成临床研究；注射用醋酸曲普瑞林微球（1个月缓释）项目已进入临床研究阶段，注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月缓释）项目已申报生产。
在生产上，截至12月31日，本集团所属4家制剂生产企业共31条生产线通过GMP认证。本报告期内，质量管理总部对本集团所属制剂企业共进行了8次飞行检查，合计进行了16次审计。本集团各生产企业质量体系水平稳步提升，系统化的环保和安全风险管控不断完善，未发生重大环保事故、安全事故和职业健康事故。在产能建设方面，完成参芪袋装输液、微球新车间的改造，以及注射用重组人绒促性素车间建设。
制剂药品的海外销售方面，重点开展了促性激素、消化道、抗病毒、精神类、抗感染等产品在巴基斯坦、独联体国家、菲律宾、中美洲、斯里兰卡、尼日利亚、澳门等国家和地区的注册和销售工作。
（2）原料药业务：抓研发、重环保、加强产品全球布局
本报告期内，本集团原料药及中间体业务实现销售收入约人民币2,354.28百万元，较上年增长11.95%，实现营业利润人民币564.76百万，较上年增长13.97%，盈利能力持续增强。经过过去几年不断的管理架构调整优化及重新定位与发展，本集团原料药业务的业绩得以持续稳定增长，已逐步实现了在产品与市场的转型升级一一由大宗原料药转向高端特色原料药，由非规范市场转向欧美等规范市场。
截至报告期末，原料药业务已立项并开展研究的项目共13项，其中莫西克汀和塞拉菌素已获欧盟批件。在原有原料及中间体品种领域基础上，进一步在多肽、高端宠物、新型抗生素等领域布局与丰富原料及中间体研发管线。
在生产和质量上，截至12月31日，本集团所属5家原料药企业的28个品种通过GMP认证，另有11个品种通过兽药GMP认证。生产管理水平稳步提升，本报告期内，总部对原料药生产企业进行了1次飞行检查，总计7次审计。在注册认证方面，截至报告期末，原料药已通过国际认证现场检查品种15个，取得有效期内国际认证证书20个（其中：FDA现场检查品种7个，CEP证书品种7个），共有36个在产品种在77个国家（地区）进行了两百多个项目的注册工作。
（3）精准医疗：重研发，抓临床，优化业务结构布局
本报告期内，为更好的实现本集团精准医疗业务中长期发展，精准医疗板块创新了激励模式，优化了业务结构，丽珠圣美进行股权调整，丽珠单抗进行了重组及融资。本报告期内，各公司主要业务进展如下：
丽珠试剂：，丽珠试剂实现销售收入人民币697.33百万元，较上年增长9.69%。本报告期内，丽珠试剂不断推进公司战略转型，自产品种收入占比持续提高，持续加大自主技术及产品研发投入，针对现有优势客户体系补充有竞争力的产品，重点项目血筛的核酸产品完成临床验证。产品代理方面，与日本富士瑞必欧株式会社达成共识，丽珠试剂为中国市场唯一代理。
丽珠单抗：本报告期内，丽珠单抗重点聚焦项目临床研究工作，完成了注射用重组人绒促性素的申报生产工作，实现从研发到产业化的战略转型，重组抗IL-6R人源化单克隆抗体获临床批件，完成全人源抗OX40单克隆抗体IND申报，CAR-T技术平台已完成多个靶点的开发，在细胞治疗的创新性研究方面取得阶段性进展。与此同时，本报告期内丽珠单抗还进一步加强商业发展工作，完成多项新药项目的筛选评价以及对外合作，形成以创新药为主的中、长期研发管线布局。
丽珠基因：，丽珠基因启动商业化送检，与全国25个省区近百家医院展开合作；完成10个重点检测项目的开发验证，特别是初步完成“丽菲清”肺癌早筛平台的搭建。公司进一步丰富检测服务项目，目前包括肿瘤早筛、靶向/免疫用药指导与耐药/复发监测等。本报告期内，丽珠基因实验室先后满分通过“全国肿瘤NGS生信质评”和“全国肿瘤PCR室间质评”，并顺利通过了卫健委临检中心的“临床基因扩增实验室”验收，同时也加入了“粤港澳液态活检联合研究中心”并成为其临床化落地的检测实验室。
（4）职能与战略：强服务，促规范，优化内控管理
本报告期内，本集团在“创新、规范”的核心经营管理方针下，各职能部门积极配合，主要工作包括以下方面：拓展多种渠道进行中高端人才引进、制定并实施博士管培生方案；加强集团内部风险监控，提升职能管理效率与服务水平；合理安排资金管理提高集团资金收益、健全外汇风险管理制度及强化税务筹划职能；不断提升集团信息化水平，本报告期内部分子公司的ERP系统、全集团的主数据系统、BPM业务流程管理系统、研发信息化PLM系统等信息系统相继上线运行。
本报告期内，本集团通过了股票期权激励计划，并于9月完成了首次授予登记共计1,747.55万份A股期权。在战略发展及投资方面，一方面根据业务发展需要，本集团加强了内部股权的整合与管理，本报告期内完成新北江制药少数股权转让、丽珠圣美股权转让、丽珠单抗重组及融资等股权结构的调整；另一方面，不断积极寻找符合本公司发展战略的潜在投资标的创新产品及创新业务布局，本报告期内先后完成Global Health Science Fund II, L.P.（全球健康科学基金）、上海健信生物医药科技有限公司以及美国公司Aetio Biotherapy Inc.等基金或股权投资。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本年度内，公司会计政策变更详情如下：
（1）财政部于3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（修订）》（财会〔〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（修订）》（财会〔〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（修订）》（财会〔〕9号），于5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（修订）》（财会〔〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于7月5日发布了《企业会计准则第14号一收入（修订）》（财会〔〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自1月1日起施行。经本公司第九届董事会第十二次会议于3月29日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述五项会计准则。
会计估计变更详情如下：
经本公司第九届董事会第十二次会议于3月29日决议通过，对应收账款和其他应收款坏账准备的预期损失率进行变更，本次会计估计变更自4月1日起执行。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、处置子公司
2、其他原因的合并范围变动（1）四川光大制药有限公司于3月30日成立贡山丽珠药源科技有限公司，占其注册资本100%。
（2）珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司于5月8日成立Livzon San-Med Diagnostics Inc.，占其注册资本100%。
（3）珠海丽珠试剂股份有限公司于8月31日成立苏州丽迪生物科技有限公司，占其注册资本100%。
丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国
3月28日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：-016
度日常关联交易执行情况及
度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述
根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）度日常经营的需要，公司对包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计：
1、公司预计度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为49,145.62万元，其中公司第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订-三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司就采购商品交易上限金额为4.73亿元；本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为3,519.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.33%，无须报公司股东大会审议批准。
2、公司预计度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的关联交易总金额为5,101.97万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.48%，无须报公司股东大会审议。
3、公司预计度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美公司”）发生的关联交易总金额为1,088.33万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.10%，无须报公司股东大会审议。
公司已于3月27日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了上述关联交易事项，其中关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
（二）预计度日常关联交易类别和金额
1、1-2月份实际发生关联交易及全年关联交易预计情况如下：
单位：万元
注：上述与健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司第三次临时股东大会审议批准。
（三）度关联交易执行情况
度，公司实际发生的日常关联交易总金额为人民币48,835.55万元。其中，与控股股东健康元及其附属公司实际发生的日常关联交易金额约为人民币46,055.61万元，占经公司经营管理层、董事会及股东大会审批预计金额（人民币47,422.18万元）的97.12%；与蓝宝制药实际发生的日常关联交易金额约为人民币2,565.15万元，占经公司经营管理层及董事会审批预计金额（人民币4,183.97万元）的61.31%；与Cynvenio Biosystems,Inc.发生的日常关联交易金额为人民币38.22万元，占经公司董事会审批预计金额（人民币1,698.89万元）的2.25%；与珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易金额为人民币176.57万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币400.00万元）的21.53%；上述关联交易均未超出审批的预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、深圳市海滨制药有限公司（1）基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：深圳市盐田区沙头角深盐路号
注册资本：70,000万元
法定代表人：朱保国
统一社会信用代码：91440300618855174Y
公司经营范围：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
（2）近一年及一期财务数据主要财务数据
截至12月31日（经审计），海滨制药总资产合计108,925.74万元，净资产合计43,120.33万元。1-12月，海滨制药实现营业收入99,158.66万元，实现净利润9,181.01万元；
截至9月30日（未经审计），海滨制药总资产合计122,401.69万元，净资产合计55,953.91万元。1-9月，海滨制药实现营业收入74,488.03万元，实现净利润12,833.58万元。
（3）与上市公司的关联关系
海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
2、健康药业(中国)有限公司（1）基本情况
健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司。
注册住所：珠海市红旗镇虹晖一路8号423号
注册资本：7,317万元港币
统一社会信用代码：914404006174989103
经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（以上生产项目限分支机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。
截至12月31日（经审计），健康中国总资产合计17,472.70万元，净资产合计14,820.95万元。1-12月，健康药业实现营业收入5,722.47万元，实现净利润-123.47万元；
截至9月30日（未经审计），健康中国总资产合计14,187.82万元，净资产合计10,531.67万元。1-9月，健康中国实现营业收入5,194.21万元，实现净利润210.72万元。
健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，健康药业为本公司的关联法人。
4、焦作健康元生物制品有限公司（1）基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50,000万元
统一社会信用代码：91410800775129520A
公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
截至12月31日（经审计），焦作健康元总资产合计147,136.62万元，净资产合计89,784.87万元。1-12月，焦作健康元实现营业收入101,827.17万元，实现净利润8,712.77万元；
截至9月30日（未经审计），焦作健康元总资产合计150,368.25万元，净资产合计106,862.56万元。1-9月，焦作健康元实现营业收入93,661.50万元，实现净利润17,077.69万元。
（3）与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。
5、健康元药业集团股份有限公司（1）基本情况
健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。
注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
注册资本：人民币1,938,033,338万元
统一社会信用代码：91440300618874367T
公司经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
截至12月31日（经审计），健康元总资产合计2,221,158.59万元，净资产合计738,521.76万元。1-12月，健康元实现营业收入1,077,925.82万元，实现净利润467,273.09万元，实现归属于母公司净利润213,304.04万元。
截至9月30日（未经审计），健康元总资产合计2,151,198.26万元，净资产合计774,083.33万元。1-9月，健康元实现营业收入863,625.55万元，实现净利润129,648.90万元，实现归属于母公司净利润64,137.53万元。
（3）与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，健康元为本公司的关联法人。
6、广东蓝宝制药有限公司（1）基本情况
广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经广东省清远市工商行政管理局批准成立的有限责任公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。
注册住所：广东省清远市人民一路
注册资本：753万美元
法定代表人：陶德胜
统一社会信用代码：91441800618064102K
公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）
（2）度的主要财务数据
蓝宝公司度主要财务数据为：总资产154,613,963.95元，净资产146,457,679.56元，全年实现主营业务收入3,727,829.93元，净利润1,161,736.24元。
根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。
7、珠海圣美生物诊断技术有限公司（1）基本情况
珠海圣美生物诊断技术有限公司（下称“圣美公司”）系经广东省珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司。
注册住所：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层
注册资本：14666.666600万
法定代表人：李琳
统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B
公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）度的主要财务数据
圣美公司度主要财务数据为：总资产175,856,556.30元，净资产133,472,345.35元，全年实现主营业务收入1,316,175.76元，净利润-43,126,634.61元。
根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，圣美公司为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易签约情况：公司与健康元已于10月25日签订了-三年持续性关联/连交易框架协议。未来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。
2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、上述日常性关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
五、独立董事意见
1、公司度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。
2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。
综上所述，我们认为公司的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施度日常关联交易。
六、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见；
3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
3月28日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：-017
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3月27日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其度财务报表审计费用为人民币164万元整（含税），度内部控制审计费用为人民币36万元整（含税）。
公司独立董事对上述续聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，同时具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》的要求，符合《公司章程》的规定。
上述有关续聘会计师事务所事宜需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
3月28日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：-018
关于公司授信融资暨为下属附属公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）本次拟向银行申请最高不超过人民币820,000.00万元整或等值外币的授信融资。
本次担保的被担保人及担保金额：
1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过177,000.00万元；
2、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过79,000.00万元；
3、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过188,000.00万元；
4、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过69,400.00万元；
5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过21,200.00万元；
6、丽珠集团新北江制药股份有限公司，最高担保金额不超过49,300.00万元；
7、四川光大制药有限公司，最高担保金额不超过18,000.00万元；
8、丽珠集团利民制药厂，最高担保金额不超过8,500.00万元；
9、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过79,800.00万元；
10、焦作丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过30,000.00万元。
11、上海丽珠制药有限公司，最高担保金额不超过8,000.00万元。
本次公司为下属附属公司提供融资担保总金额约为人民币728,200.00万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产（1,065,197.75万元）的比例约为68.36%，须提交公司股东大会审议批准。
公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。
公司未有逾期担保情况发生。
一、授信融资及为下属附属公司提供融资担保情况概述
3月27日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》（表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票），同意公司向中国工商银行股份有限公司等下列银行申请最高不超过人民币捌拾贰亿元整或等值外币的授信融资：
同意公司为下列附属公司向中国工商银行股份有限公司等下列银行申请最高不超过人民币柒拾贰亿捌仟贰佰万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。详情如下：
注：1、珠海丽珠试剂股份有限公司（下称“试剂公司”）另一股东--珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
2、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
3、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权75%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
4、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权100%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；
5、上海丽珠制药有限公司（下称“上海丽珠”）另一股东--丁公才（持有上海丽珠股权49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在上海丽珠担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
二、被担保人基本情况
1、丽珠集团丽珠制药厂
成立日期：1989年11月26日
住所：珠海市金湾区创业北路38号
注册资本：45,000.000000万人民币
经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。
与本公司关系：本公司全资子公司
主要财务指标：
2、珠海丽珠试剂股份有限公司
成立日期：1989年01月26日
住所：珠海市南屏科技工业园屏东三路一号
法定代表人：陶德胜
注册资本：4,645.083700万
经营范围：体外诊断试剂的生产；Ⅱ类6840体外诊断试剂，Ⅲ类6840体外诊断试剂，Ⅱ类6840临床检验分析仪器，Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生产；体外诊断试剂批发；三类及二类临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用核素设备；二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用高分子材料及制品（一次性使用输液、输血器具除外）的销售；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；按珠外经贸生字[]92号文经营进出口业务；医疗设备的租赁。
与本公司关系：本公司控股子公司
3、珠海保税区丽珠合成制药有限公司
成立日期：1993年09月09日
住所：珠海湾仔珠海保税区内
注册资本：12,828.000000万人民币
经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药（具体经营范围按药品生产许可证粤0242执行）、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）；仓储。
与本公司关系：本公司全资子公司
4、珠海市丽珠医药贸易有限公司
成立日期：1991年06月22日
住所：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室
法定代表人：陶德胜
注册资本：6000.000000万
经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司全资子公司
5、丽珠集团福州福兴医药有限公司
成立日期：1989年11月13日
住所：福州市晋安区连江路73号（办公地）福州市福清江阴工业集中区（生产地）
法定代表人：唐阳刚
注册资本：4,170.000000万美元
经营范围：生产抗菌素类原料药、无菌原料药，保健食品原料、食品添加剂、中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司控股子公司
6、丽珠集团新北江制药股份有限公司
成立日期：1993年03月28日
住所：广东省清远市人民一路
法定代表人：唐阳刚
注册资本：23988.770000万人民币
经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
与本公司关系：本公司控股子公司
（下转B80版）
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药
公告编号：-015
年度报告摘要
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